Нацполиция расследует махинации с газом на 5 млн евро
Национальная полиция Украины расследует уголовное дело в отношении возможных мошеннических действий по завладению имуществом венгерского трейдера Energy Strategy Kft на 5 млн евро группой украинских компаний.
Об этом свидетельствует заявление полиции.
В тексте заявления, оказавшегося в распоряжении редакции, речь идет о следующих украинских компаниях — ООО «Трансгазпостач», ООО «Трейдер Газ», ООО «Газ Лидер», ООО «Тех Пром Газ».
В частности, проверяется фактическая причастность бенефициаров данных компаний, связанной с ними группы бизнесменов и болгарского газотрейдера WPG, которые поставляют газ в Украину, к завладению газом и средствами венгерской компании — нерезидента Украины Energy Strategy Kft на сумму более 5 млн евро.
Стоит отметить, что эти компании фигурируют как минимум в 7 уголовных производствах, среди которых фиктивная реализация контрабандного газа на 470 млн грн и нанесение ущерба украинскому государству на сумму около 200 млн грн.
Читайте также
- Samsung разрабатывает смартфон с уникальной складной системой
- В течение года объем торгов на украинском фондовом рынке вырос почти на 10% – НКЦБФР
- Лучшие страны для инвестиционной миграции — Индекс недвижимости-2022
- Какие услуги сервисных центров МВД можно получить онлайн
- Мониторинг цен конкурентов: ключ к эффективному онлайн-бизнесу