Раскрыта схема уклонения от уплаты налогов физическим лицом в сумме более 54 млн гривен
Налоговиками установлены факты необоснованного применения заниженной ставки налога на доходы физических лиц.
Об этом сообщает ГНС.
Как выяснили специалисты подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Днепропетровской области, налогоплательщиком – физическим лицом задекларирован доход в сумме более 600 млн грн в виде дивидендов по акциям, начисленным нерезидентом (Кипр), акционером которого он не выступает.
Таким образом, налогоплательщиком по результатам безосновательного применения заниженной ставки налога на доходы физических лиц не уплачено налогов в сумме более 54 млн грн, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст.212 УК Украины.
Ведется досудебное расследование в уголовном производстве.
Finance_ukr
Читайте также
- Samsung разрабатывает смартфон с уникальной складной системой
- В течение года объем торгов на украинском фондовом рынке вырос почти на 10% – НКЦБФР
- Лучшие страны для инвестиционной миграции — Индекс недвижимости-2022
- Какие услуги сервисных центров МВД можно получить онлайн
- Мониторинг цен конкурентов: ключ к эффективному онлайн-бизнесу