Госфинмониторинг в I квартале выявил подозрительных операций более чем на 22 млрд
Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) в течение I квартала 2021 года направила в правоохранительные органы 288 материалов в рамках мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Общая сумма таких финансовых операций составляет 22,4 млрд гривен.
Об этом сообщается на сайте Госфинмониторинга.
Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 43 материала по отмыванию средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества. Они содержат информацию об операциях на общую сумму 1,3 млрд гривен.
Также Госфинмониторинг направил 22 материала относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма или призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ Украины.
Читайте также
- Samsung разрабатывает смартфон с уникальной складной системой
- В течение года объем торгов на украинском фондовом рынке вырос почти на 10% – НКЦБФР
- Лучшие страны для инвестиционной миграции — Индекс недвижимости-2022
- Какие услуги сервисных центров МВД можно получить онлайн
- Мониторинг цен конкурентов: ключ к эффективному онлайн-бизнесу