В Совете Европы призвали Украину активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег
В Совете Европы заявили, что Украина не достигла достаточного прогресса в борьбе с отмыванием денег.
Об этом свидетельствует отчет органа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма (MONEYVAL).
ГБР расследует отмывание средств через схемы с ОВГЗ
Как сообщается в отчете, Украина достигла ограниченного прогресса с момента последнего отчета, который был представлен в декабре 2017 года. Также Украину призвали активизировать усилия по преодолению недостатков в борьбе с отмыванием денег, учитывая законодательные реформы.
В Совете Европы дали Украине год, чтобы представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.
Читайте также
- Samsung разрабатывает смартфон с уникальной складной системой
- В течение года объем торгов на украинском фондовом рынке вырос почти на 10% – НКЦБФР
- Лучшие страны для инвестиционной миграции — Индекс недвижимости-2022
- Какие услуги сервисных центров МВД можно получить онлайн
- Основные шаги для начала торговли бинарными опционами