Нацбанк выявил подозрительные финансовые операции в 10 банках на 5 млрд грн
Национальный банк Украины в течение апреля-июня выявил факты о подозрительных финансовых операциях, которые могут быть доказательством финансирования организованной преступности в 10 банках. Общая сумма таких сделок составила около 5 миллиардов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Данные были получены при проведении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.
Предоставленная в правоохранительные органы информация в основном касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, обналичкой, ведением фиктивного предпринимательства, уклонением от налогообложения.
Читайте также
- Nissan вывел на рынок новый кроссовер за 30 тысяч долларов (фото)
- Без изменений: Верховный суд признал забастовку на Беларуськалии незаконной
- BlackBerry продала Huawei 90 ключевых смартфонных патентов
- Новые эконормативы могут привести к падению ВВП на 13%, а госбюджет потеряет 70 млрд, — ЕВА
- Транспорт будущего: как продать людям время?